تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، تورط في غسل 120 مليون جنيه من حصيلة أنشطة غير مشروعة، عبر إخفائها خلف واجهات قانونية في عدة مجالات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين احترفوا الاتجار في المواد المخدرة، مما مكنهم من تحقيق أرباح طائلة، قبل أن يلجؤوا إلى غسل الأموال من خلال شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، تأسيس شركات ومكاتب سيارات، إلى جانب افتتاح مطاعم وكافيتريات. كما قاموا بإيداع مبالغ مالية ضخمة عبر شيكات وتحويلات مصرفية متكررة دون توضيح مصادرها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الستة، الذين حاولوا إضفاء الشرعية على أموالهم غير المشروعة من خلال تأسيس مشروعات تجارية متنوعة. وقدرت قيمة عمليات الغسل بحوالي 120 مليون جنيه.
واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول أنشطة التشكيل العصابي.
