تباشر جهات التحقيق المختصة استجواب متهم تورط في غسل قرابة 50 مليون جنيه، يُشتبه في تحصيلها من أنشطة إجرامية على رأسها الاتجار في المواد المخدرة، عبر استثمارها في مشروعات وأنشطة ظاهرها مشروع، بهدف إخفاء مصادر تلك الأموال.
ووفقاً للمعلومات الأولية، استغل المتهم أرباحه غير المشروعة في تنفيذ سلسلة من العمليات لتبييض الأموال، حيث قام بشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات ومطاعم ومكاتب سيارات وكافتيريات. كما أجرى إيداعات بنكية نقدية وبالشيكات بمبالغ كبيرة ومتكررة، دون وجود روابط واضحة بين هذه العمليات ومصادر تمويلها.
التحريات كشفت أن المتهم اعتمد على تلك الأساليب في محاولة لإضفاء الشرعية على أمواله، وإظهارها كعوائد لأنشطة قانونية، فيما قُدرت قيمة ممتلكاته ومشروعاته بنحو 50 مليون جنيه.
وقد تم القبض على المتهم بعد تتبّع نشاطه الإجرامي في مجال المخدرات، وثبوت محاولاته لغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيقات.
